公告日期：2024-09-28

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-101
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十二次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 16:30 以通讯表决的形式召开。经全体监事
一致同意，豁免通知时限要求。公司已于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件的方式向
各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：本次董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

本激励计划授予的激励对象与公司 2024 第四次临时股东大会批准的限制性
股票激励计划中规定的激励对象范围相符，激励对象中无独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

全体监事一致同意以 2024 年 9 月 27 日为授予日，以 7.04 元/股的价格，向
符合条件的 67 名激励对象授予 674.1214 万股限制性股票。

上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司
监 事 会

2024 年 9 月 27 日

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