公告日期：2024-07-11

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-055
江苏雷利电机股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 6 月 28 日在
巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间
为：2024 年 7 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2024 年 7 月 16日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 10 日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 7 月 10 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

应选人数 6
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

人

1.01 选举苏建国为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举华荣伟为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举苏达为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举华盛为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举王世龙为公司第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举殷成龙为公司第四届董事会非独立董事 √

应选人数 3
2.00 关于选举第四届董事会独立董……
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