公告日期：2024-08-30

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-071
江苏雷利电机股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现
将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间
为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2024 年 9 月 19日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 12 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案名称及编码表

备注

该列打勾的
议案编码 议案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 √

2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别表决议案：议案 2 为特别议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业……
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