公告日期：2024-04-27

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-005
圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2024 年 4 月 15 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日上午
10:30 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉忠实的履行各项职能和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要客观、真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

决票数的 100%，表决通过。

(五) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了满足公司需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部……
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