公告日期：2024-05-17

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关于圣邦微电子（北京）股份有限公司

2023 年度股东大会的法律意见书

致：圣邦微电子（北京）股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受圣邦微电子（北京）股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、

法规、规章及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，就公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜

出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员

的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》

的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案

内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意

见。

为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次

会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实

进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实

发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司第四届董事会第十八次会议决议及于2024年4月27日在巨潮资讯

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