公告日期：2024-06-19

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-025
圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于2024年 6 月 13 日通过通讯形式发出通知，于2024 年 6月 19日 16:30
在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》

与会董事认为：鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股
权激励管理办法》以及公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划授予价格进行相应调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。

(二)审议通过《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

与会董事认为：鉴于公司《2018 年股票期权激励计划》中预留授予部分的一
名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2018 年
股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意对预留授予部分已获授但尚未达到行权条件的 2,457 份股票期权予以注销。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》中首次授予部分的三名激励对象
因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会同意首次授予部分已获授但尚未达到归属条件的7,659 股限制性股票不得归属，并由公司作废。

鉴于公司《2022 年股票期权激励计划》中首次授予部分的四名激励对象因
个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意对首次授予部分已获授但尚未达到行权条件的9,090 份股票期权予以注销。

鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》中首次授予部分的五名激励对象因
个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意对首次授予部分已获授但尚未达到行权条件的24,700 份股票期权予以注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。

(三)审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行
权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划》等
有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期可行权条件已满足，同意达到考核要求的 75 名激励对象在第四个行权期可行权股票期权数量为 649,387 份，期权行权价格为 55.14 元/股，采用自主行权模式。

此外，公司拟根据相关法律法规的规定，对股票期权不得行权期间进行调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。

(四)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期归属条件成就的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性
股票激励计划》等有关规……
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