公告日期:2024-09-13
证券代码:300661 证券简称:圣邦股份 公告编号:2024-052
圣邦微电子(北京)股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十次会议审议通过,决定于 2024 年 9 月 19 日(星期四)召开公司 2024 年第
一次临时股东大会(以下简称“会议”)。本次股东大会会议通知已于 2024 年8 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上发布。现将会议有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第四届董事会第二十次会议审议通过后,决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子(北京)股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年 9 月 19日(星期四)下午 14:30。
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 19 日;其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为:2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 9月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年 9 月 12日(星期四)
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点:公司会议室(北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 1106 室)
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码:
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3人
1.01 选举张世龙先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举张勤女士为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举林林先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 2人
2.01 选举杜美杰女士为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举唐春林女士为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 2人
3.01 选举黄小琳女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举鲁立斌先生为第五届监事会非职工代表监事 √
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