公告日期：2024-10-30

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-080
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的会议通知于2024年10月29日以邮件方式发出，并于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事吴强先生因个人原因未出席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不提前赎回“科蓝转债”的议案》

自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，公司股票价格已满足任意连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“科蓝转债”当期转股价
格（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股），已触发《北京科蓝软件系统
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使“科蓝转债”的提前赎回权
利。同时，在未来三个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日），如
再次触发“科蓝转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 1 月 30 日后首个交易日重新计算，若“科蓝转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“科蓝转债”的提前赎回权利。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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