公告日期：2024-06-07

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-035
鹏鹞环保股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开的第
四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，相关事项尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、因公司 2023 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的出资来源情况不符合规定、实际受益人不符合激励对象资格和激励对象离职等原因，公司回购注销相关人员持有的 1,178 万股限制性股票。

2、为维护公司价值及股东权益所必需，公司于 2024 年实施了以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期间累计回购 2,088.465 万股公司股票，前述股票全部用于注销并减少注册资本。

上述合计 3,266.465 万股公司股票注销完成后，公司股份总数由79,247.6982万股变更为75,981.2332万股，公司注册资本由人民币79,247.6982万元变更为 75,981.2332 万元。

二、《公司章程》修订情况

因公司变更注册资本，同时根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

79,247.6982 万元。 75,981.2332 万元。

第二十三条 公司的股份总数为 第二十三条 公司的股份总数为

79,247.6982 万股，全部为人民币普 75,981.2332 万股，全部为人民币普
通股。 通股。

第一百四十四条 公司利润分配政策 第一百四十四条 公司利润分配政策
如下： 如下：

分配原则：公司利润分配应着眼于公 分配原则：公司利润分配应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析 司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、银行 所处阶段、经营发展资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳 制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利 定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范 润分配不得超过累计可分配利润的范
围。 围。其中，现金股利政策目标为在兼
分配决策程序：公司经营管理层应在 顾股东利益和公司可持续发展的基础编制年度报告时，根据公司的利润分 上实现投资者稳定增长股利。
配规划，结合公司当年的生产经营状 分配决策程序：公司经营管理层应在况、现金流量状况、未来的业务发展 编制年度报告时，根据公司的利润分规划和资金使用需求等因素，编制公 配规划，结合公司当年的生产经营状司当年的利润分配预案，提交公司董 况、现金流量状况、未来的业务发展
事会审议。 规划和资金使用需求等因素，编制公
董事会在审议管理层编制的年度利润 司当年的利润分配预案，提交公司董分配预案时，应当认真研究和论证公 事会审议。
司现金分红的时机、条件和最低比 董事会在审议管理层编制的年度利润例、调整的条件及其决策程序要求等 分配预案时，应当认真研究和论证公事宜，独立董事应当发表明确意见。 司现金分红的时机、条件和最低比利润分配预案，需经董事会半数以上 例、调整的条件及其决策程序要求等
董事表决通过。 ……
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