公告日期：2024-06-28

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-038
鹏鹞环保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五），14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午
9:15-下午 15:00。

2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司会议室。

3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4．会议召集人：公司董事会。

5．现场会议主持人：公司董事长王鹏鹞。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
219,152,150 股，占公司总股份的 27.6541％；扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数后，占公司有表决权股份总数的 29.4442％。

2．网络投票股东参与情况

本次股东大会通过网络投票的股东共 18 人，代表股份 1,795,550 股，占公司
公司总股份的 0.2266％；扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数
后，占公司有表决权股份总数的 0.2412％。

合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 25 人，代表股份
220,947,700 股，占公司总股份的 27.8806％；扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数后，占公司有表决权股份总数的 29.6855％。其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为 20 人，代表股份 2,445,550 股，占公司总股份的
0.3086％；扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数后，占公司有表决权股份总数的 0.3286％。

3．除独立董事陈易平请假外，公司其他董事（王鹏鹞、王春林、蒋永军、钱美芳）、监事（陈永平、王芳、勇银华）、高级管理人员（王鹏鹞、蒋永军、夏淑芬、吴艳红、吕倩倩）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

提案 1.00 2023 年度董事会工作报告

表决情况：同意 219,757,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4613％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,255,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3259％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 48.6741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案 2.00 2023 年度监事会工作报告

表决情况：同意 219,757,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4613％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,255,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3259％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 48.6741％；弃权 0 ……
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