公告日期：2024-04-25

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-043
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过，基于公司整体工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开 2023 年度股东大会。现公司第四届董事会第三十八次会议决定于
2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过后，决定择期召开 2023 年度股东大会。现公司第四届董事会第三十八次会议决定于
2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。召集程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 10:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的 √

议案》

5.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √

《关于公司与部分全资子公司向银行申

6.00 请综合授信额度及提供担保情况的议 √

案》

……
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