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公告日期:2024-06-27
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-062
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议(以下简称“本次监事会会议”)的会议通知于2024年6月23日通过OA办公系统发出。
2、本次监事会会议于2024年6月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。无委托出席情况。
4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持,公司董事会秘书列席了本次监事会会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
经审议,监事会认为:本次续聘2024年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
监事会
2024年6月26日
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