公告日期：2024-06-27

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-066
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四十二次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2024
年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过后，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五） 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选独立董事的议案》 √

2.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √

上述提案已经公司于 2024 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第四十二次会
议、第四届监事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 6 月 26 日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案一中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单
独或合计持有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。