公告日期：2024-07-19

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-082
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有
限公司（以下简称“公司”）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，其中公司股票自 2024 年 7 月 1 日
至 2024 年 7 月 9 日有 7 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 5.45 元
/股），公司股票自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 19 日有 8 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），已经触发《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的“飞鹿转债”转股价格向下修正条款。

2、2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了
《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即 2024 年 7 月 22 日）
重新起算，若再次触发“飞鹿转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“飞鹿转债”转股价格的向下修正权利。

一、“飞鹿转债”发行上市情况

（一）“飞鹿转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000
张。

（二）“飞鹿转债”上市情况

经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）“飞鹿转债”转股期限

根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，“飞鹿转债”转股的
起止日期为：自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。

（四）“飞鹿转债”转股价格调整情况

“飞鹿转债”初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露前，“飞鹿转债”
转股价格调整情况如下：

2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施
2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债
券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。

2022 年 7 月 15 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可
转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。

2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划
首次授予（新增股份）事宜，新增股份已于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集
说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整
为 7.04 元/股。

2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有……
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