公告日期：2024-08-02

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-038
北京必创科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2024 年 8 月 2 日下午 14:00。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 8 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第
一会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长代啸宁先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北
京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、会议出席情况

1、 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 68,800,814 股，占公司有表
决权股份总数的 33.6211％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 30,399,778 股，占公司有表决
权股份总数的14.8555％。通过网络投票的股东89 人，代表股份 38,401,036 股，占公司有表决权股份总数的 18.7655％。

2、 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 8,233,419 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0234％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份 8,233,419 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0234％。

3、 出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意 68,679,314 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8234％；反对
9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1634％。

中小股东总表决情况：

同意 8,111,919 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
98.5243％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1105％；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.3652％。

2. 审议并通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 68,660,414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7959％；反对
13,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0202％；弃权 126,500 股（其中，因未投票默认弃权9,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1839％。
中小股东总表决情况：

同意 8,093,019 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
98.2948％；反对 13,900 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1688％；弃权 126,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.5364％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、律……
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