公告日期：2024-04-26

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进深圳市杰恩创意设计股份有限公
司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，主持公司的
日常生产经营和管理工作，对董事会负责。

第二章 一般规定

第三条 公司设总经理 1 名，设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。总经理每届
任期 3 年，可以连聘连任。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员。

第五条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书必须专职，不得在控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第六条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》
的规定，履行忠实、诚信和勤勉的义务。

有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的不得担任高级管理人员的其他情形。
公司违反前款规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司董事会应当解除其职务。

公司其他高级管理人员适用前两款规定。

第七条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职的具体程序和办法由总经
理与公司签署的劳务合同规定。

第三章 职权和义务

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第九条 副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；

（三）在主管工作范围内，有权对人员的任免、组织机构调整等事项向总经理提出建议；

（四）召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的责任；

（六）对公司的重大事项，有权向总经理提出建议；

（七）办理总经理交办的其他事项。

第十条 财务总监为公司的财务负责人，行使下列职权：

（一）分管财务部门，全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；

（二）组织拟订公司的年度利润计划，资金使用计划和费用预算计划；

（三）负责公司及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核、保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；

（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金……
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