公告日期：2024-05-13

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-023

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大
会于 2024 年 5 月 13 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、本次股东大会由公司董事会召集，过半数董事推举的董事邹雨雅先生主
持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股
份 87,255,187 股，占公司有表决权股份总数的 45.2790％。其中：出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份
87,255,187 股，占公司有表决权股份总数的 45.2790％；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 0 人，代表公司
有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；

4、其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 0 名，拥有及代表的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《<2023 年年度报告及摘要>的议案》，表决结果为：同意87,255,187 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过了《<2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：同意87,255,187 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

3、审议通过了《<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：同意87,255,187 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

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