公告日期：2024-07-03

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-036

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十六次会议审议通过，公司定于 2024年7月18日召开 2024年第一次临时

股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过

了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三）

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附 件二），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室
地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提 案

提案名称 该列打勾的栏目
编 码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理调整投

1.00 √

资额度及投资品种的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《修订<股东大会议事规则>的议案》 √

5.00 《修订<监事会议事规则>的议案》 √

（二）以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（三）公司股东大会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。

（四）议案 2、议案 3、议案 4、……
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