公告日期：2024-05-15

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-027

富满微电子集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年5月15日14:30

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室；

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；

5、会议召集人：公司董事会；

6、会议主持人：董事长刘景裕先生；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

股份的35.9276％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份76,150,987股，占上市公司总股份的34.9759％。

通过网络投票的股东10人，代表股份2,072,140股，占上市公司总股份的0.9517％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份8,373,340股，占上市公司总股份的3.8458％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,301,200股，占上市公司总股份的2.8941％。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份2,072,140股，占上市公司总股份的0.9517％。
三、会议的审议情况

本次股东大会审议了一项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、以普通决议审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意71,748,727股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,898,940股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。
2、以普通决议审议通过《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意78,221,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对
1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,371,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。
3、以普通决议审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意78,221,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,371,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。
4、以普通决议审议通过《关于＜2023年年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意78,221,427股，占出席会议所有股东所持股份的99……
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