公告日期：2024-03-30

北京宇信科技集团股份有限公司

章程

二〇二四年三月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事......21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事......32
第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计...... 39
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 43
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第一章 总则

第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系由北京宇信易诚科技有限公司的全体股东作为发起人，在北京宇信易诚科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在北京市大兴区市场监督管理局注册登记的外商投资股份有限公司。统一社会信用代码为911101087921006070。

第三条 公司于 2018 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2018年 11 月 7 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

第四条 公司中文名称：北京宇信科技集团股份有限公司。

公司英文名称：Yusys Technologies Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢二层 R2223
室。

邮政编码：102600。

第六条 公司注册资本：人民币 70,405.7060 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，受中国法律、行政
法规及其他有关规定的管辖和保护。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司应当承担股东投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开处理流程和办理情况，切实保障股东依法
行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和
董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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