公告日期：2024-03-30

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-026
北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年3月28日在宇信大厦A栋20层会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司董事长、总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对2023年度公司董事会工作情况进行
了 总 结 。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。

独立董事陈静女士、李军先生、张秋生先生、李锋先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况，对各独立董事2023年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的2023年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表了意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

董事会审议通过了公司2024年度董事薪酬方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

8.1、审议并通过《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生为关联董……
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