公告日期：2024-03-30

北京宇信科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张秋生）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张秋生，中国国籍，1968年8月出生，无其他国家永久居留权，博士研究生学历。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博士生。 1995 年获得中国注册会计师资格，1996年作为高级访问学者在美国
University of Colorado at Boulder 访问一年。1999年起任北京交通大学经济管理
学院会计系教授。2000年起至今先后担任产业经济学、企业管理和会计学专业博士生指导教师。自2001年开始担任中央企业、地方国企、民营企业在A股和H股上 市 公 司 独 立 董 事 ， 2007 年 起 受 聘 国 家 国资委担任多家中央企业外部董事。2008-2009年挂任广西壮族自治区柳州市副市长。2014年入选财政部第二批“会计名家培养工程”。2014-2021年任北京交通大学经济管理学院院长。现为北京交通大学经济管理学院金融系教授，北京交通大学中国企业兼并重组研究中心主任，北京交通大学国家交通发展研究院院长。2020年6月至2023年5月担任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事；2021年12月至今担任天津力神电池股份有限公司
独立董事；2022年2月至今担任珠海格力电器股份有限公司独立董事。2022年10月至今担任罗牛山股份有限公司独立董事；2022年10月担任中储发展股份有限公司独立董事；2022年12月起任可持续交通创新中心秘书长。现任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会情况

2023年度，在本人任职期间，公司共召开董事会8次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2023年度本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会会议情况

2023年度，在本人任职期间，公司共召开董事会审计与风险控制委员会会议6次，本人作为审计与风险控制委员会的主任委员均亲自出席了会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。

3、出席股东大会情况

2023年度，在本人任职期间，公司召开股东大会3次，本人列席股东大会0次。

（二）行使独立董事职权情况

2023年任职期间，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表了事前认可意见和同意的独立意见：

序 会议届次 召开时间 发表意见事项

号

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