公告日期：2024-04-29

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-048
北京宇信科技集团股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废
处理部分已获授尚未归属限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2023 年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定和公司 2022 年年度股东
大会的授权，于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本激励计划的决策程序和批准情况

1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2、2023 年 3 月 31 日至 2023 年 4 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象名
单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对
象有关的任何异议。2023 年 4 月 14 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于
<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十三次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对2023 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第二十三次会议分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于2023年5月27日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），公司拟以总股本710,677,844股中剔除回购专用证券账户中7,413,212股后的703,264,632股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），合计派发现金红利人民币98,457,048.48元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每10股现金红利为1.385396元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额=股权登记日收盘价0.1385396元/股

鉴于上述权益分派方案已实……
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