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公告日期:2024-07-16
证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2024-063
北京宇信科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2024年7月16日以通讯会议的方式召开,会议通知已于2024年7月16日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司本次变更经营范围并修订《公司章程》的事项,并授权管理层办理相关变更登记事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司延期召开2024年第一次临时股东大会,延期后的召开日期为2024年7月29日,股权登记日不变,仍为2024年7月18日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加临时提案并延期召开2024年第一次临时股东大会暨补充通知的公告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2024年7月16日
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