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公告日期:2024-07-16
证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2024-065
北京宇信科技集团股份有限公司
关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月15日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司(以下简称“宇琴鸿泰”或“提议人”)提交的《关于提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》,控股股东宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,持有或者合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截止本公告披露日,控股股东宇琴鸿泰持有公司股份184,256,896股,占公司总股本的26.17%,为公司控股股东,符合向股东大会提交临时提案的主体资格。
一、临时提案的主要内容
(一)提案名称:《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
(二)提案主要内容:
鉴于公司业务发展需要,提请公司变更经营范围并同步修订《公司章程》,具体变更内容如下:
修订前 修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范 第十四条 经依法登记,公司的经营范
围为:研究、开发计算机软件、硬件及 围为:一般项目:技术服务、技术开发、 互联网技术;提供技术咨询、技术服务、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术转让、计算机技术培训;销售自行 推广;软件开发;信息系统运行维护服
开发的产品;技术进出口、信息系统集 务;信息系统集成服务;信息技术咨询 成服务。(市场主体依法自主选择经营 服务;计算机软硬件及辅助设备零售; 项目开展经营活动;依法须经批准的项 计算机软硬件及辅助设备批发;计算机 目经相关部门批准后依批准的内容开 软硬件及外围设备制造;网络与信息安 展经营活动;不得从事国家和本市产业 全软件开发;网络技术服务;技术进出 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 口。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)(不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
二、公司董事会对增加临时提案的意见及后续安排
公司董事会在收到提议人的上述提案后,对上述提案内容进行了认真研究和
讨论。公司于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》,同意上述变更经营范围并修订《公司章程》的事项,并授权管理层办理后续相关变更登记、同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
1、关于提议增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
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