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公告日期:2024-07-16
证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2024-067
北京宇信科技集团股份有限公司
关于增加临时提案并延期召开 2024 年第一次临时股东大会
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会原定于 2024
年 7 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。
具体通知内容详见 2024 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-062)。
2024 年 7 月 15 日,公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司
(以下简称“宇琴鸿泰”)提交的《关于提议增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》,宇琴鸿泰拟将《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体提案内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告》(公告编号:2024-065)。
控股股东宇琴鸿泰符合向股东大会提交临时提案的主体资格,临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024年第一次临时股东大会审议。
2024 年 7 月 16 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更
经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意公司增加临时提案并延期召开 2024 年第一次临时股东大会,
延期后的召开日期为 2024 年 7 月 29 日,股权登记日不变,仍为 2024 年 7 月 18
日。
除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2024 年第一次临时股东大会补充通知
公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 29 日(星期一)14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 29 日交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 7 月 18 日(星期四)。
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日2024年7月18日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅。
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 ……
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