公告日期：2024-07-10

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-037

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

会议召开和出席情况

会议的通知及股权登记日

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 6 月
25 日和 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）和《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-036）。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 3 日。

会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召开时间

1. 现场会议召开时间

2024 年 7 月 10 日 14:30。

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 09:15—
09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 09:15—
15:00 的任意时间。

会议的地点

深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。

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会议的召集人及主持人

本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

会议召集、召开程序的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 3 人，代表有表决权的股份 77,318,092 股，占公司有表决权股份总数的 52.7169%。

其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 71,544,943 股，占
公司有表决权股份总数的 48.7806%；

通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份 5,773,149 股，占公司有
表决权股份总数的 3.9362%。

中小股东出席的总体情况

无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的股份 5,773,149 股，占公司有表决权股份总数的 3.9362%。

董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，其中副董事长陈泽广先生、独立董事周俊祥先生通过视频远程出席。非独立董事候选人毛洪伟先生（同时为总经理）、张铭先生，非职工代表监事候选人余述胜先生（同时为纪委书记）、郭顺智先生，副总经理丘国雄先生现场列席本次股东大会，副总经理姚培女士通过视频远程列席。

本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证。

议案审议表决情况

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的累积投票方式表决，全部 3 项议案经审议通过；议案的表决结果如下：

议案 议案名称 表决 同意股份数 占出席本次股东大会对应有 审议结论
编号 类型 （股） 效表决权股份总数比例

1.00 公司关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案

选举叶青女士 总表决 71,544,944 92.5333%

1.01 为第四届董事会 中小股东 1 0.0000% 当选

非独立董事 总表决

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-037

议案 议案名称 表决 同意股份数 占出席本次股东大会对……
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