公告日期：2024-07-20

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-068
英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开，
会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真或即时
通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及93名激
励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计709名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,724,400股限制性股票予以回购注销。

具
体
内 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于容海生先生回避表决。
详

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对次发表了同意的审核意见
见。
同
日 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
刊 2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限登制性股票的议案》

在 2024 年 5 月 31 日公司完成 2023 年度权益分派，以公司权益分
巨派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总潮股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.800000 元人民币资（含税）。

讯 因实施 2023 年度权益分派， 2022 年限制性股票激励计划限制
网性股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11 元/股。
（ 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，w鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二w个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象因已离职或处于离职交.

接期而不符合激励条件，将上述合计 709 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销，占本次回购注销前公司总股本 647,899,137 股的 0.2662%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于号海生先生回避表决。
：

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对次发表了同意的审核意）。
见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司（1）拟回购注销限制性股票1,724,400股；（2）公司发行的可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，截至2024年7月15日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。综上，公司注册资本由人民币65,081.5948万元变更为人民币64,617.4737万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。

具
内
容

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《英科医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称“本制度”）。本制度由公司董事会审计委员会拟定，自公司董事会审议批准后生效实施，修改时亦同。

……
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