公告日期：2024-07-20

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-070
英科医疗科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 709 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销。
2、本次回购注销完成后，公司将发布相关回购注销完成公告，敬请投资者关注。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
19 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》，现就相关事项公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三
届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，监事会对公司本次股权激励计划中的激励对象人员名单发表了核查意见。

2、2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对授予的激励
对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。并于 2022 年
6 月 23 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2022 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第
三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6
月 28 日为授予日，按 11.29 元/股的授予价格，向符合条件的 797 人
激励对象授予 595.92 万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励计划调整及向激励对象授予限制性股票发表了审核意见。

5、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价
格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司于 2023 年 6 月 7 日完
成 2022 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 0.38 元/股调整为 0.28 元/股，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.28 元/股调整为 8.18 元/股，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.29 元/股调整为 11.19 元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。
6、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及70名激励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计779名激励对象所持
有的已获授但尚未解锁的1,693,800股限制性股票予以回购注销。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的……
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