公告日期：2024-07-20

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-071
英科医疗科技股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格和

回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7
月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第
三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2022 年第二次
临时股东大会审议。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临
时股东大会，同意实施 2022 年限制性股票激励计划（以下称“第五期股权激励”）。第五期股权激励拟授予的限制性股票数量总计不超
过 497.6 万股，授予对象总人数为 803 人，授予价格为 14.30 元/股。

2、2022 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、
第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。（1）鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要》所确定的 803 名激励对象中，有 2 名激励对象离职，4 名激励
对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的激励对象名单及激励总量进行调
整，激励总人数由 803 人调整为 797 人，激励总量由 497.6 万股调整
为 496.6 万股。（2）公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东
大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
7.5 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格由 14.30 元/股调整为 11.29 元/股，激励总量由496.6 万股调整为 595.92 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 28
日为授予日，按 11.29 元/股的授予价格，向符合条件的 797 人激励对象授予 595.92 万股限制性股票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师也出具了相应的法律意见书。

3、2022年9月15日，公司完成了第五期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向779名激励对象首次授予限制性股票588.60万股，授予价格为11.29元/股。本次限制性股票授予日为2022年6月28日，授予股份的上市日期为2022年9月15日。

4、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.27 元/股调整为 1.65 元/股，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格由 0.38 元/股调整为 0.28 元/股，2020 年限制性股票激励计划限制
性股票回购价格由 8.28 元/股调整为 8.18 元/股，2022 年限制性股票
激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元/股调整为 11.19 元/股。

同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对201……
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