公告日期:2024-07-20
证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-074
英科医疗科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7
月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开
公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于 2024 年 8 月
7 日(星期三)14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 7 日(星期三)14:00
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 7 日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 8 月 2 日(星期五)
7、会议出席对象:
(1)截至 2024 年 8 月 2 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点: 山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能
医疗器械研发营销科技园会议室
二、会议审议事项
表一:股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公 √
司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性 √
股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 √
上述议案 3 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 表决通过。议案 3 的通过以议案 1 的通过为
前提。
上述议案已分别经公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第三届董事
会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东……
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