公告日期：2024-08-07

上海泽昌律师事务所

关于英科医疗科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

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二零二四年八月

上海泽昌律师事务所

关于英科医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

泽昌证字 2024-01-03-04
致：英科医疗科技股份有限公司

本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所指派了律师现场出席并见证本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年7 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室如期召开。网络投
票时间为 2024 年 8 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15-15:00。

经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 361 人，代表股份275,818,464 股，所持股份数占公司股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 42.8692%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名，代表股份 232,651,527 股，占公司股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 36.1600%。

经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 354 人，代表股份 43,166,937 股，占公司股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 6.7092%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司查验其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 356 人，代表股份43,175,937 股，占公司股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 6.7106%。
2、出席会议的其他人员

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