公告日期：2024-06-14

中科院成都信息技术股份有限公司

关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分
股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

2．受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响，四川省自主可控电子信息产业有限责任公司未来盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一
步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）持有的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控公司”“标的公司”）10%的股权即 1,000 万元出资额。预计本次交易总额不超过人民币 1,500 万元，具体交易价格以评估机构
出具并报国资主管部门备案的标的公司截止 2023 年 12 月 31 日的净资产
评估值为准。

本次交易完成后，四川发展资产经营投资管理有限公司（以下简称“川发资产”）持有标的公司股权 90.00% ，公司持有标的公司股权10.00%，万里红不再持有标的公司股权。

（二）关联关系情况说明

本次交易对方万里红与公司系同一控制下关联企业，因此构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议
《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，并以 7 票同意的表决结果通过了该议案，关联董事陈静、张莉已回避表决。

同时，该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；已经公司第四届战略委员会第五次会议全体委员审议通过。根据相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，但尚需公司控股股东中国科学院控股有限公司对标的公司的评估结果进行资产评估备案。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.企业名称：北京万里红科技有限公司

2.成立时间：2001 年 8 月 15 日

3.统一社会信用代码：91110108X00380429T

4.企业类型：其他有限责任公司

5.法定代表人：王戈

6.注册资本：8957.6505 万人民币

7.注册地址：北京市海淀区颐和园路 2 号未来科技大厦主楼 8 层
801 单元

8.经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9．股权结构：

股东名称 持股比例

北京东方中科集成科技股份有限公司 78.33%

北京万里长城科技有限公司 17.21%

万里锦程创业投资有限公司 1.42%

苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙） 0.97%

郑健桥 1.45%

郑梅 0.62%

注：北京东方中科集成科技股份有限公司的控股股东为东方科仪控股集团有限公司，东方科仪控股集团有限公司的控股股东为中国科学院控股有限公司。因此，万里红的实际控制人为中国科学院控股有限公司。
10.失信被执行情况：万里红不属于失信被执行人。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。