公告日期：2024-08-29

关于

电连技术股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电连技术部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号
验资报告。上市公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

根据《电连技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
披露及上市公司后续募集资金投资项目变更情况，上市公司募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 预计投资 计划使用募集资
规模 金数额

1 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 20,000.14 20,000.14

2 深圳总部生产基地技改扩能项目 76,896.99 76,896.99

3 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目 17,664.24 12,882.39

4 5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目 82,383.00 82,383.00

二、募集资金管理及存放情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》，上市公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定。

2017 年 8 月，上市公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福
田支行（截至 2019 年 1 月已销户）、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳
铁路支行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支
行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月，上市公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合
肥电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行（截
至 2021 年 6 月 30 日已销户）、徽商银行合肥创新大道支行（截至 2021 年 6 月
30 日已销户）共同签署《募集资金三方监管协议》。

2019 年 1 月，上市公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支

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