公告日期：2024-08-29

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-045
电连技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于2024年9月19日15:00召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年9月19日15:00。

网络投票时间：2024年9月19日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日（现场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年9月11日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日2024年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编号 提案名称 备注

该列打勾栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 √

资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2、上述议案公司已于2024年8月28日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。

3、议案2.00属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

2．现场登记时间：2024年9月12日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。

3. 登记地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券部。

4. 登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能……
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