公告日期：2024-07-10

东北证券股份有限公司

关于珠海英搏尔电气股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可［2022］1179 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,928,879 股，每股发行价格为人民币 48.99 元，本次募集资金总额为人民币976,315,782.21 元，扣除发行费用 13,123,740.80 元（不含增值税）后，实际收到募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。公司及子公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议、四方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 40,985.14 40,985.14

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

2 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目 35,767.43 32,767.43
（二期）

3 珠海研发中心建设项目 17,013.48 13,879.01

4 补充流动资金 10,000.00 8,687.63

合计 103,766.06 96,319.20

注 1：2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，其中将补充流动资金的拟使用募集资金金额调整为 8,687.63 万元。

注 2：2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次
会议审议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，其中将珠海研发中心建设项目投资总额调整为 17,013.48 万元。
2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过上述议案。

注 3：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币 59,023,820.36 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入和发行费用情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11390 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，将珠海研发中心建设项目实施地点由珠海市高新区科技六路 6 号变更为珠海市高新区金鼎片区香山路北……
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