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公告日期:2024-08-20
证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2024-058
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四
次会议决议,决定于 2024 年 9 月 4 日(星期三)召开公司 2024 年第三次临时股
东大会,会议有关事项如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 4 日(星期三)下午 15:00
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 4 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统的具体时间为 2024 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 8 月 30 日(星期五)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2024 年 8 月 30 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人(该股东代理人可不必是公司的股东)出席和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室
9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港中央结算有限公司等集合类账户,可根据不同委托人(实际持有人)的委托通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数(6)人
1.01 选举姜桂宾先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举李红雨先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举魏标先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举贺文涛先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举梁小天先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举李慧琪先生为公司……
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