公告日期：2024-08-20

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-051
珠海英搏尔电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于董事会独立董事换届选举的议案》。

公司董事会提名姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、梁小天先生、李慧琪先生 6 人为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；提名姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士 3 人为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事候选人在公司连续任职时间均未超过六年，其中，姜久春先生、齐娥女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘志勇先生已承诺积极报名参加独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。公司独立董事候选人中，齐娥女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并
采用累积投票制选举产生 9 名董事（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事），共
同组成公司第四届董事会，任期三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次换届后，卫舸琪女士不再担任董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对卫舸琪女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，卫舸琪女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，魏学勤先生不再担任独立董事职务，公司董事会对魏学勤先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，魏学勤先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

附件 1：

第四届董事会非独立董事候选人简历

（1）姜桂宾先生

中国国籍，无境外居留权，1975 年 6 月出生，珠海市高层次人才，2003 年
毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2004 年 1 月至 2006 年
12 月，任珠海海博电子有限公司总工程师。2005 年创办珠海英搏尔电气有限公司（以下简称“英搏尔有限”），2005 年 1 月起任英搏尔有限执行董事、总经理，现任公司法定代表人、董事长。

截至本公告日，姜桂宾先生持有公司股份 72,383,730 股，占公司总股本的28.69%，为公司的控股股东、实际控制人。姜桂宾先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜桂宾先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

（2）李红雨先生

中国国籍，无境外居留权，1978 年 5 月出生，2005 年毕业于西安交通大学
电气工程专业，获得工学博士学位。2005 年随姜桂宾创立英搏尔有限，2005 年10 月起任英搏尔有限研发总监、监事，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，李红雨先生持有公司股份 21,277,230 股，占公司总股本的8.43%。李红雨先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李红雨先生从未受过中国证监会及其他有关部门的……
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