公告日期：2024-09-07

朗新科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明
朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称“本次交易”）。

2024 年 9 月 5 日，上市公司因调整本次交易方案的内容召开了第四届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》等关于方案调整的相关议案。基于前述情形，公司对重组报告书做了相应修订，形成了《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案”），详见公司同日披露的相关公告。

草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号 重组报告书章节 主要修订内容

1 释义 更新部分一般释义

更新本次重组方案概况、本次重组支付方式、本次交易对上市公
司的影响、本次交易摊薄即期的情况及相关填补措施等相关内容、
2 重大风险提示 根据本次调整情况补充本次交易方案调整不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》第二十九条规定的交易方案重大调整等相关
内容

第一章 本次交 调整了本次交易方案中的支付方式、现金及股份支付具体构成情
3 易概况 况、发行股份的数量等相关内容、本次交易对上市公司的影响、
本次交易已履行的决策程序及批准程序等相关内容

4 第三章 交易对 调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、交易对手方本次交
方基本情况 易后的持股比例情况等相关内容

5 第五章 发行股 调整了本次交易方案中的支付方式、现金及股份支付具体构成情
份情况 况、发行股份的数量等相关内容

第七章 本次交

6 易合同的主要内 新增新签署协议的主要内容

容

7 第八章 交易的 调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、本次交易后上市公
合规性分析 司的股本情况、对上市公司财务指标的影响

8 第九章 管理层 调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、本次交易对上市公
讨论与分析 司盈利能力的影响

9 第十章 财务会 根据本次调整情况及更新后的备考报告，更新了上市公司备考报
计信息 表数据

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 5 日

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