公告日期：2024-05-16

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-031
北京中石伟业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年5 月 16 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月
16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30
在北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，由公司董事长吴晓宁先生主持，公司董事、监事及聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。

公司总股本 299,509,223 股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 21 人，代表公司股份 133,889,381 股，占公司股份总数的44.7029%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 131,345,181 股，占公司股份总数的 43.8535%。参加本次股东大会网络
总数的 0.8495%。参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 15 人，代表股份 3,262,638 股，占公司股份总数的 1.0893%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果: 133,866,281 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9827%，
反对 23,100 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0173%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；

中小股东总表决结果为: 3,239,538 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 99.2920%，反对 23,100 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0.7080%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。

（二）审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果: 133,866,281 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9827%，
反对 23,100 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0173%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；

中小股东总表决结果为: 3,239,538 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 99.2920%，反对 23,100 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0.7080%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。

（三）审议并通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果: 133,866,281 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9827%，
反对 23,100 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0173%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；

中小股东总表决结果为: 3,239,538 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 99.2920%，反对 23,100 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0.7080%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。

（四）审议并通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果: 133,866,281 股同意，占出席会议有表决……
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