公告日期：2024-07-11

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-042
北京中石伟业科技股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2024年7月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的控股子公司北京中石正旗技术有限公司（以下简称“中石正旗”）95%的股权以人民币 2,375 万元的价格转让给袁靖和朱光福。袁靖在过去十二个月内曾担任公司监事；朱光福在过去十二个月内曾担任公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中石正旗在本次交易完成后将成为公司的关联方。

结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，未来十二个月内，公司预计与中石正旗发生的日常关联交易金额不超过人民币 2,000 万元。

2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关
于公司日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事陈钰已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。公司独立董事就本次关联交易事项召开独立董事专门会议并审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额

未来十二个月内，公司预计与关联方发生日常性采购销售、房屋租赁、许可

等日常关联交易，预计总金额不超过2,000万元，具体内容如下：

单位：万元

关联交易定 合同签订 本年截至 6 月 上年交
关联交易类别 关联方 关联交易内容 价原则 金额或预 30 日交易金额 易金额
计金额

向关联方销售 中石正旗 销售产品、商品 参照市场价 1,000 155.97 478.56
产品、商品 格协商确定

向关联方采购 中石正旗 采购产品、商品 参照市场价 400 52.53 199.35
产品、商品 格协商确定

向关联方提供 中石正旗 房屋租赁 参照市场价 300 144.00 288.00
房屋租赁 格协商确定

向关联方提供 许可中石正旗有 参照市场价

无形资产许可 中石正旗 偿使用专利、商标 格协商确定 300 - -
等无形资产

合计 2,000 352.50 965.91

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：北京中石正旗技术有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号 1 幢三层

法定代表人：陈钰

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子

元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机

械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软

硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子……
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