公告日期:2024-05-13
证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号:2024-033
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议;
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2024年5月13日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间为:2024年5月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月13日9:15-15:00。
4、股权登记日:2024年5月6日
5、现场会议召开地点:厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人:董事罗捷敏先生
由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议,由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。
7、出席会议情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东114人,代表股份204,739,800股,占上市公司总股份的51.3874%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份114,069,080股,占上市公司总股份的28.6301%。通过网络投票的股东106人,代表股份
90,670,720股,占上市公司总股份的22.7573%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东113人,代表股份117,038,184股,占上市公司总股份的29.3753%。其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份26,367,464股,占上市公司总股份的6.6179%。通过网络投票的中小股东106人,代表股份90,670,720股,占上市公司总股份的22.7573%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
1、《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意204,735,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况:
同意117,034,184股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9966%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意204,735,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况:
同意117,034,184股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9966%;反对
4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、《2023 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意204,739,800股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况:
同意117,038,184股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、《20……
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