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公告日期:2024-07-30
证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号:2024-057
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“艾德生物”)董事会
3.会议召开的合法、合规性:
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2024年8月14日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间为:2024年8月14日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月14日9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2024年8月7日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2024年8月7日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股 东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点:厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案 √
3.00 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案 √
4.00 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 √
5.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案 √
累积投票提案 提案6、7、8为等额选举
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董 应选人数4人
事候选人的议案
6.01 选举LI-MOU ZHENG先生为第四届董事会非独立董事 √
6.02 选举罗捷敏先生为第四届董事会非独立董事 √
6.03 选举FRANK RON ZHENG先生为第四届董事会非独立 √
董事
6.04 选举阮力先生为第四届董事会非独立董事 √
7.00 关于董事会换届……
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