公告日期：2024-08-14

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-060
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第一次会议系于2024年8月14日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式通知了全体董事。公司第四届董事会第一次会议于2024年8月14日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议全体董事推举董事LI-MOU ZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高工作效率，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举LI-MOU ZHENG
先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。LI-MOU ZHENG先生简历详见附件。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据相关法律法规规定，公司董事会下设了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：沈哲（召集人）、王恩华、LI-MOU ZHENG；

提名委员会：王恩华（召集人）、沈哲、LI-MOU ZHENG；

薪酬与考核委员会：沈哲（召集人）、王恩华、罗捷敏；

战略发展委员会：LI-MOU ZHENG（召集人）、吴乔、罗捷敏、FRANK RON
ZHENG、阮力。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

4、审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审议，同意聘任罗捷敏先生为公司轮值总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗捷敏先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审议，同意聘任FRANK RON ZHENG先生、郑惠彬先生、阮力先生为公
司副总经理，同意聘任陈英女士为公司财务总监、董事会秘书，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审议，同意聘任杨守乾先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨守乾先生简历详见附件。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 14 日

附件：简历

1、LI-MOU Z HE NG 先生

1953年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士学历，国家特聘专家，现任公司董事长。曾任美国纽约洛克菲勒大学博士后研……
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