公告日期：2024-04-25

深圳市智动力精密技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(罗文元）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

罗文元，男，1982 年生，中国国籍，西南政法大学法学学士，无境外居留权。曾任广东君一律师事务所律师，广东如智律师事务所律师，现任广东商拓律师事务所负责人。2023年11月15日起担任公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况及股东大会情况

2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会会议三次，股东大会一次。本人作为公司独立董事亲自出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董 本报告期 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股东
事姓名 应参加董 董事会次 参加董事 董事会次 事会次 次未亲自参 大会次数
事会次数 数 会次数 数 数 加会议

罗文元 3 2 1 0 0 否 1

作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，在会议召开前积极查阅资 料、对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出 合理建议，以严谨的态度行使表决权。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批 程序，合法有效，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会 各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

(二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会四个专门委员会。2023年度在公司任职期间，本人作为第四届董事会审计委员 会委员及提名委员会委员主任委员的履职情况如下:

第四届审计委员会 第四届提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1

2023年度，本人对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会 提出了专门委员会意见，发挥了相应委员会的作用。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2023年度，公司未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过参加董事会、董事会审计委员会会议等方式，与公司内 部审计部门、财务部门及会计师事务所均保持了良好沟通，积极通过线上线下等 各种形式进行沟通交流。2023年年度报告审计期间，本人持续跟进审计进展，并 就审计计划、审计重点、风险判断等重要事项与内部财务人员和会计师事务所进 行了深入探讨，维护了审计结果的客观公正。

（五）在公司现场工作情况

2023年度，本人对公司进行了现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公
司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的经营动态。切实履行独立董事职责，维护公司和股东利益。

（六）在保护投资……
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