公告日期：2024-04-25

深圳市智动力精密技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（杨文）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥本人的专业优势，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杨文，男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学博士，
中共党员。深圳大学金融学硕士生导师、理论经济学博士生导师、金融学博士后导师，深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事，2020年3月至2021年6月任深圳市乾德电子股份有限公司独立董事。2019年2月至2024年2月2日，担任公司独立董事。

任职期间，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况及股东大会情况

2023年度，公司共计召开董事会会议七次，股东大会三次，本人作为公司独立董事亲自出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人2023

独立 本报告期 现场出席 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续 出席股
董事 应参加董 董事会次 参加董事 席董事 事会次 两次未亲 东大会
姓名 事会次数 数 会次数 会次数 数 自参加会 次数
议

杨文 7 3 4 0 0 否 3

作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，在会议召开前积极查阅资 料、对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出 合理建议，以严谨的态度行使表决权。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，本人对2023年 度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会四个专门委员会。

2023年度在公司任职期间，本人作为第四届董事会战略委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的履职情况如下:

第四届薪酬与考核委员会 第四届战略委员会 第四届提名委员会

应 出 席 次

实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
数

1 1 0 0 2 2

1、本人作为公司第四届董事会战略委员会主任委员，严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》等相关规定的要求履行委员职责，负责召集、主持战略委员会会议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。

2、本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并根据公司实际情况，不断完善公司薪酬体系架构，进一步提高在薪酬考核方面的
科学性，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

3、本……
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