公告日期：2024-04-25

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-022
深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议于 2024 年 04 月 24 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 04 月 14
日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，表
决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结
果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事康立女士、罗文元先生及报告期内任职已离任独立董事杨文先生、柯东洲先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据上述独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结
果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：公司以总经理为代表的经营层在 2023 年度有效的执行了股东大会及董事会的各项决议，确保了公司稳健发展。该报告客观、真实地反映了公司经营层 2023 年度主要工作。

(四) 审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》，表决结果：
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司 2023 年的经营情况以及未来发展需要。董事会同意公司
2023 年 度 利 润 分 配 方 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在
违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

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