公告日期:2024-05-16
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2024-036
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 16 日 15:00;
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 16 日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 16日 9:15-15:00。
2. 会议召开地点:东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。
3. 会议召集人:深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”
或“智动力”)第四届董事会。
4. 会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5. 现场会议主持人:董事长吴加维先生。
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳
市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。
1.具体出席情况如下表所示:
出席现场会议的股东及代理人人数 5
出席现场
会议的情况 所持有公司表决权的股份数(股) 89,271,138
占公司有表决权的股份总数比例 34.3307%
通过网络投票参与会议的股东人数 0
通过网络投票
所持有公司表决权的股份数(股) 0
参与会议的情况
占公司有表决权的股份总数比例 0%
中小股东及代理人出席人数 0
中小股东
出席会议情况 所持有公司表决权的股份数(股) 0
占公司有表决权的股份总数比例 0%
注:1.中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
2.公司有表决权的股份总数指截至本次股东大会股权登记日,公司总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数量 260,032,820 股
2. 公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或
列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1. 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况:
同意 89,271,138 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
2. 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 89,271,138 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 ……
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