公告日期:2024-09-11
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2024-056
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024
年 09 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》,公司定于 2024 年 09 月 26 日(星期四)召开
公司 2024 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间:
现场会议时间:2024 年 09 月 26 日(星期四)下午 15:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 09
月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 09月 26 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
(1)现场表决:包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本次股东大会股权登记日登记在册的公司有表决权股份的股东,均有权通过
相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2024 年 09 月 23 日(星期一)
7. 会议出席对象:
(1)截至 2024 年 09 月 23 日(星期一)15:00,在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,并可
以以书面形式委托代表人出席会议和参加表决(参见附件一),该股东代理人不
必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;
(3)公司的见证律师。
8. 会议地点:东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次会议提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于子公司为公司提供担保的议案》 √
上述议案 1.00 属于特别决议议案,应当经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
2. 提案披露时间、披露媒体和公告名称
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容请参见公
司于 2024 年 09 月 11 日在中国证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)登载的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外……
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