公告日期：2024-09-13

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-059
创业黑马科技集团股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，定于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。根据公司的实际情况，为提高
决策效率，公司控股股东、实际控制人牛文文先生于 2024 年 9 月 13 日提请将公
司第四届董事会第五次临时会议审议《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》作为临时提案提交 2024 年第一次临时股东大会，提案的具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司住所及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-060）。
根据《中华人民共和国公司法》有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，牛文文先生直接持有公司股份数为 25,334,675 股，占公司总股本的 15.14%，持股比例超过 1%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。除增加上述提案外，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的 2024 年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，根据公司
第四届董事会第四次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次
临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：

2024 年 9 月 26 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分
钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日
9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 9 月 19 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2024 年 9 月 19 日）收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区创业

黑马公司会议室。

二、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 ……
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